Il riciclaggio di denaro ha un impatto notevole sul tessuto economico e sociale. Non solo alimenta attività criminali, ma distorce anche le economie legali, influenzando mercati e settori finanziari.Tra le autorità tecniche un ruolo centrale è assegnato all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), collocata presso la Banca d’Ital